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水房藏身在異國 一年洗白七億多

近日,固陽縣人民檢察院對被告人王某某、曹某某等4人涉嫌非法經營罪的網絡犯罪案件依法提起公訴。

早在2018年,被告人王某某等團伙就在菲律賓與他人合作,成立所謂的“支付公司”,共同經營。該“公司”實際為在菲律賓的賭博或詐騙等違法犯罪集團在中國境內非法所得資金進行拆分和轉移,進而逃避打擊,“洗白”獲利,各方按資金流量比例提成獲利,俗稱“水房”業務。

“水房”網絡犯罪的所有程序均在菲律賓境內的計算機網絡終端完成,通過銀行卡、第三方支付平臺賬號等進行分級控制,需要大量第三方支付平臺賬號進行相關操作。被告人王某某指揮其實際控制的深圳市公司成員開辟第三方支付網上通道。被告人曹某某按照王某某團伙的要求,將一些“空殼公司”的虛假資料提供給國內第三方支付平臺,從而開通賬戶獲得密鑰,并通過電子郵箱郵寄發給在菲律賓的王某某犯罪團伙使用。菲律賓方面通過計算機遠程控制非法從事資金支付結算業務的被告人曹某某按資金支付結算流量約萬分之二的比例收取傭金,案發時已從中獲取返利約43萬元。

2019年3月13日,固陽縣公安局接到家住固陽縣金山鎮的張某某報警,稱自己在一個名為“基智通”的手機APP上賭博,被騙取16萬元。固陽縣公安局隨即立案偵查,分別在廣東省深圳市、浙江省溫州市將涉案被告人抓獲。同時凍結涉案資金500多萬元?,F經過偵查機關依法查實,從2018年12月起至2019年5月,在沒有真實交易的情況下,在菲律賓境內非法從事資金支付結算業務的犯罪團伙通過被告人王某某、曹某某等4人在第三方支付平臺開通的多家商戶賬戶累計進行非法資金結算7億多元。

近年來,利用網絡實施的詐騙、賭博等犯罪形式日益增多,詐騙等違法犯罪集團往往把詐騙組織及網絡服務器設置在境外,通過網絡對中國境內的被害人實施詐騙,并且犯罪組織高度專業化,詐騙等上游犯罪與資金轉移獲取等下游犯罪相互分離。

目前,案件仍在進一步審理之中。

(通訊員 楊建軍)

(包頭日報社全媒體記者:常靜)

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